Ресурсы в Интернет для проверки контрагентов

Часто задается вопрос о том, как проверить контрагента. Некоторые думают, что это сложно. Иногда не обойтись без специализированных сервисов (возможно появится и у БухСофт), но чаще всего достаточно пройтись по всем этим службам. Тут собраны ссылки на ресурсы в Интернет для проверки контрагентов. Все ссылки действительны и рабочие на 01.08.2014. Дополняйте!

1. Сведения о несостоятельности – банкротстве ЮЛ
2. База данных Федеральной антимонопольной службы РФ содержащей сведения о ЮЛ, признанных ФАС РФ недобросовестными поставщиками, а также иные правовые акты
3. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, содержащей сведения о дисквалифицированных лицах (генеральные директора)
4. База данных недействительных ИНН Управления ФНС по г. Москве
5. Картотека арбитражных дел Высшего Арбитражного Суда РФ
6. Реестр Центра долгов (сведения о ЮЛ и ИП с задолженностью перед кредиторами)
7. Реестр Федеральной службы судебных приставов РФ. Содержит сведения о ЮЛ – должниках в рамках исполнительного производства
8. Реестр Федеральной службы судебных приставов РФ. Содержит сведения о лицах, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений – по генеральному директору
9. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, содержащей сведения о введении конкурсного управляющего и прочих действий, связанных с процедурой банкротства и иные факты деятельности
10. Единый государственный реестр юридических лиц, содержащийся на сайте Федеральной налоговой службы
11. Проверка на предмет его регистрации по адресу "массовой" регистрации
12. Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица – проверка по генеральному директору
13. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации
14. Сведения, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации" о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра ЮЛ
15. Сообщения ЮЛ, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации"
16. Проверка сведений о ЮЛ, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует, а также те, кто находится а процессе ликвидации.

ФНС на своем сайте опубликовала информацию о том, как правильно следует проверять контрагентов на возможные риски их неплатежеспособности и потенциальной несостоятельности.
По мнению налоговиков, указанные риски возможны в отношении организаций, которые:

• систематически не исполняет взятые на себя обязательства;
  
• в его отношении возбуждено исполнительное производство;
  
• формальная смена руководителя (то бишь директор-номинал);
  
• регистрация на «массовый» адрес (хотя ну вот что ему поделать, в бизнес-центре он помещение снимает);
  
• частая смена адреса, экономически необоснованная (был в Москве, и вдруг, резко «переехал» в Борзю);
  
• большое количество арбитражных дел, в которых контрагент выступает ответчиком;
  
• контрагент выводит активы из своей компании (интересно, как это отследить?).

Источник информации — сайт ФНС.

[Алексей К.]

Спасибо, очень полезный свод информации. Нет возражений, мы на сайте опубликуем?

Да на здоровье! Конечно можно.
Так уж точно не потеряется.

[Oleg1968]

Отличная подборка. Правда, кое-что устарело.

[zorin]

Есть еще один хороший сервис для проверки от Контр-фокус kontur-f.ru
Вся проверка может занять пару минут.

[SAShvedov]

Ещё появился tassbiz.ru
Сайт содержит и данные ФНС, и арбитражку, и сообщения ЕФРСБ о банкротстве и много других источников. Всё собрано в одном месте и регулярно обновляется.

[INNESS]

Есть еще один хороший сервис для проверки от Контр-фокус kontur-f.ru
Вся проверка может занять пару минут.

сервис - сервисом, только этот ресурс платный